El Departamento de Justicia revela una operación de fraude de ayuda estudiantil por valor de 32 millones de dólares con 'estudiantes fantasmas'

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció los primeros resultados de la Operación Cazafantasmas, una ofensiva a nivel nacional contra un plan de fraude de ayuda federal para estudiantes. Cinco acusados ​​fueron acusados ​​y se incautaron más de 750.000 dólares en criptomonedas, vinculadas a una red asociada con kenianos. Según las autoridades, se trata de la primera incautación internacional de este tipo en Kenia.

El anuncio lo hizo en una conferencia de prensa en Alexandria, Virginia, el subsecretario de Justicia Colin McDonald, de la División Nacional Antifraude. Según él, los investigadores creen que el fraude se viene produciendo al menos desde 2021 y puede haber generado pérdidas de varios cientos de millones de dólares.

Cómo funciona el esquema

Según las autoridades, los delincuentes roban las identidades de los estadounidenses que no asistieron a la universidad y crean los llamados "estudiantes fantasma". Con estas identidades, se inscriben en universidades y colegios comunitarios y solicitan ayuda federal en el formulario FAFSA. Una vez deducidas las cuotas y comisiones mensuales, el saldo se deposita en cuentas controladas por los estafadores y se envía al extranjero, incluida Kenia.

Según McDonald, los métodos son cada vez más sofisticados: se utiliza inteligencia artificial para completar solicitudes y realizar trabajos, así como personas reclutadas para aparecer en clases de Zoom en lugar del estudiante fantasma. Las víctimas suelen descubrir el problema años después, cuando les cobran un préstamo que nunca solicitaron.

Números de investigación

El FBI ha abierto 45 investigaciones en 26 oficinas regionales y más de 20 fiscalías federales están involucradas en el caso. La división cibernética de la agencia identificó más de 830.000 cuentas de ayuda estudiantil potencialmente fraudulentas. Hasta ahora, se han reportado más de 32 millones de dólares en pérdidas reales, pero el FBI dice que cree que el total real es sustancialmente mayor. Los cinco acusados ​​son responsables de pérdidas de alrededor de 2 millones de dólares.

En Nebraska, el keniano Francis McGambi fue acusado de robo de dinero del gobierno y robo de identidad agravado. En Nueva Jersey, tres personas han sido acusadas de conspiración para fraude electrónico como presuntos cabecillas de un plan que involucra a cientos de estudiantes fantasmas y más de 1,3 millones de dólares en fondos.

##Prevención y lectura política

El subsecretario de Educación, Nicholas Kent, afirmó que la administración Trump reactivó medidas de detección de fraude que, según él, habían sido desactivadas bajo la administración Biden. Exigir una identificación en la FAFSA habría resultado en ahorros de casi $600 millones en seis meses, y el departamento dice que evitó más de $2 mil millones en intentos de fraude. Kent recordó que la cartera federal de préstamos estudiantiles asciende a alrededor de 1,7 billones de dólares.

Andrew Ferguson, del grupo de trabajo de la Casa Blanca, defendió el uso de la tecnología para detectar patrones sospechosos sin ampliar la burocracia. Según él, el dinero de los impuestos no puede enriquecer a los defraudadores en el extranjero. Las valoraciones sobre la responsabilidad de la gestión anterior provienen de miembros del gobierno.

Para los inversores, el caso refuerza el debate sobre el control del gasto y la integridad de los programas multimillonarios, una cuestión vinculada a las cuentas públicas estadounidenses. Las autoridades dicen que el esfuerzo continúa, con más de 40 investigaciones abiertas y un equipo ya desplegado en Kenia. La restitución y el decomiso sólo se determinarán al final de los procesos, si se prueban las acusaciones.

Traducido automáticamente del portugués.