Administración Trump anuncia ofensiva federal contra el fraude en Minnesota y crea portal con recompensa de 30.000 dólares

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció una ofensiva federal contra el fraude en programas públicos en Minnesota que incluye un único portal de informes, un programa de incentivos para denunciantes de irregularidades de 25 millones de dólares y recompensas de hasta 30.000 dólares. El anuncio se hizo junto con el director del FBI, Kash Patel, según la transmisión de Fox Business.

Según Bessent, el Tesoro lanzó el portal America.gov/fraud, que reúne en un solo lugar denuncias que antes estaban dispersas entre varias agencias de seguridad. Cualquiera que presente información que conduzca a una condena o una acción coercitiva puede ser elegible para una recompensa de $30,000, dijo el secretario.

Investigaciones y detenciones

Patel dijo que en un solo día, el FBI de Minneapolis y sus socios ejecutaron 17 órdenes de registro, lo que resultó en una acusación con 26 cargos. Tres órdenes de arresto estaban dirigidas a un centro de cuidado infantil, dos a los propietarios de esos centros y otras dos fueron entregadas en una unidad de intervención del desarrollo y la conducta.

Se detuvo a cuatro presuntos defraudadores. Los casos citados involucran fraude a la atención médica y pérdidas previstas que oscilan entre 3,27 millones de dólares y 10 millones de dólares por acusado. Uno de ellos está acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos, con unas pérdidas previstas de alrededor de 20 millones de dólares. Según Patel, los acusados ​​intentaron defraudar a miles de víctimas por más de un millón de dólares, dinero destinado a personas necesitadas.

Patel también afirmó que, en el caso del programa Feeding Our Future, en Minnesota, fueron acusadas 81 personas, de las cuales 70 ya han sido condenadas, por fraude por valor de más de 500.000 dólares. Según él, el FBI capturó a cuatro de los estafadores más buscados de su lista, que habían estado prófugos durante casi 5.000 días y supuestamente habían defraudado a los estadounidenses por 2.000 millones de dólares.

Cifras y control de los flujos financieros

Bessent dijo que desde enero de 2025, la administración Trump ha descubierto más de 260 mil millones de dólares en fraude, ha impedido que 72 mil millones de dólares en fondos de los contribuyentes salgan a manos de actores ilícitos y ha tomado medidas coercitivas contra casi 60 mil millones de dólares. El año pasado, el Tesoro recuperó 175 millones de dólares en pagos que se habrían destinado a personas fallecidas y amplió el acceso a la base de “No pagar” en los programas federales. También bloqueó casi 190 millones de dólares y devolvió más de 100 millones de dólares a víctimas estadounidenses de fraude en el extranjero.

El Tesoro también ordenó una auditoría de alrededor de $9 mil millones en contratos y, con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), propuso controles de elegibilidad más estrictos para créditos fiscales para seguros médicos. La Red de Lucha contra los Delitos Financieros (FinCEN) emitió una orden de alcance geográfico para atacar las redes criminales que desvían recursos al extranjero y abrió investigaciones sobre la red El-Shebob. Según Bessent, FinCEN también identificó más de 8 mil millones de dólares en pagos potencialmente sospechosos dirigidos por agentes extranjeros entre 2021 y 2025, y advirtió a las instituciones financieras sobre transferencias realizadas por empresas de servicios monetarios.

Qué cambios para el inversor

Una supervisión más estricta de las transferencias internacionales y de las instituciones sin fines de lucro tiende a aumentar los requisitos de cumplimiento para los bancos y las empresas de remesas en los EE. UU., ya que la alerta exige una mayor vigilancia para detectar y reportar actividades sospechosas. El gobierno también presenta la ofensiva como una defensa del dinero de los contribuyentes, un tema central para quienes siguen las cuentas públicas estadounidenses.

La transcripción no incluye proyecciones sobre el impacto en el mercado de valores, las tasas de interés o el dólar, y las cifras presentadas son las de las autoridades, no cálculos independientes. En opinión de Bessent, el fraude en Minnesota es un "legado" de la administración del ex gobernador Tim Walz, una crítica de carácter político que no ha sido verificada de forma independiente.

Traducido automáticamente del portugués.